经纬平台注册

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              1. 大恒科技
                新闻与事件经纬平台注册公告
                经纬平台注册公告
                第六届董事会第五次会议决议公告

                 

                第六届董事会第五次会议决议公告
                本经纬平台注册董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
                大恒新纪元科技股份有限经纬平台注册(以下简称“经纬平台注册”)第六届董事会第五次会议于2015年2月27日下午13:00在北京大恒科技大厦经纬平台注册会议室召开,应到董事7人,实到董事7人,3名监事和部分高管人员列席了会议,符合《经纬平台注册法》及《经纬平台注册章程》的规定。会议由董事长鲁勇志先生主持,审议并通过了如下决议:
                一、《经纬平台注册2014年年度报告》正文及摘要;
                《经纬平台注册2014年年度报告》摘要披露在中国证券报、上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《经纬平台注册2014年年度报告》正文披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
                表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
                本议案须提交2014年度股东大会审议。
                二、经纬平台注册2014年度董事会工作报告;
                表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
                本议案须提交2014年度股东大会审议。
                三、经纬平台注册2014年度财务决算报告(详见经纬平台注册2014年度报告);
                表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
                本议案须提交2014年度股东大会审议。
                四、经纬平台注册2014年度利润分配预案;
                    经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,大恒新纪元科技股份有限经纬平台注册2014年度共实现净利润9,154,573.29元,其中归属于母经纬平台注册所有者的净利润为26,547,415.52元,根据《经纬平台注册法》和《经纬平台注册章程》及经纬平台注册会计准则的有关规定,经纬平台注册计提法定盈余公积103,646.95元,历年滚存可供分配的利润为728,269,128.46元。
                 经研究,本着既能及时回报股东,又有利于经纬平台注册长远发展的原则,拟向经纬平台注册股权登记日登记在册的股东派发现金红利:每10股派发现金红利0.19元(含税),实际分配利润8,299,200.00元,占合并报表中归属于上市经纬平台注册股东的净利润比率31.26%。
                表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
                本议案须提交2014年度股东大会审议。
                五、经纬平台注册2014年度内部控制自我评估报告;
                议案的详细内容见经纬平台注册与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限经纬平台注册2014年度内部控制自我评价报告》。
                表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
                六、经纬平台注册2014年度社会责任报告;
                议案的详细内容见经纬平台注册与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限经纬平台注册2014年度社会责任报告》。
                表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
                七、经纬平台注册2014年度独立董事述职报告;
                议案的详细内容见经纬平台注册与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限经纬平台注册2014年度独立董事述职报告》。
                表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
                本议案须提交2014年度股东大会听取股东意见。
                八、经纬平台注册董事会审计委员会2014年度履职报告;
                议案的详细内容见经纬平台注册与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限经纬平台注册董事会审计委员会2014年度履职报告》。
                表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
                九、关于经纬平台注册续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案;
                    议案的详细内容见经纬平台注册与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限经纬平台注册关于续聘会计师事务所的公告》。
                表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
                本议案须提交2014年度股东大会审议。
                十、关于经纬平台注册前期会计差错更正的议案;
                根据《经纬平台注册会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定要求,会议决定对前期会计差错进行更正。议案的详细内容见经纬平台注册与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限经纬平台注册关于前期会计差错更正的公告》。
                十一、关于召开2014年度股东大会的议案
                议案的详细内容见经纬平台注册与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限经纬平台注册关于召开2014年度股东大会的通知公告》。
                表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
                 
                特此公告。
                 
                 
                                                           大恒新纪元科技股份有限经纬平台注册
                                                                                                                                
                                                              二〇一五年二月二十八日