经纬平台注册

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              1. 大恒科技
                新闻与事件经纬平台注册公告
                经纬平台注册公告
                第六届董事会第一次会议决议公告

                 

                大恒新纪元科技股份有限经纬平台注册
                第六届董事会第一次会议决议公告
                本经纬平台注册董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
                大恒新纪元科技股份有限经纬平台注册(以下简称“经纬平台注册”)第六届董事会第一次会议于2014年12月29日在北京大恒科技大厦北座15层经纬平台注册会议室召开,应到董事7人,实到董事7人3名监事和部分高管人员列席了会议,符合《经纬平台注册法》及《经纬平台注册章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:
                一、关于推选第六届董事会董事长、副董事长的议案
                根据《经纬平台注册法》及经纬平台注册章程的规定,现推选鲁勇志先生为经纬平台注册第六届董事会董事长,推选赵忆波先生为经纬平台注册第六届董事会副董事长。
                表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
                二、关于推选张家林先生为名誉董事长的议案
                为感谢第五届董事会董事长张家林先生对经纬平台注册发展做出的卓越贡献,经纬平台注册拟聘请张家林先生为经纬平台注册本届董事会名誉董事长。
                表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
                    三、关于推选董事会专业委员会的议案
                董事会推选杨旺翔先生、赵秀芳女士、王学明先生、鲁勇志先生、黄玉峰先生为董事会战略委员会委员,由鲁勇志先生担任主任委员。
                董事会推选赵秀芳女士、王学明先生、赵忆波先生为董事会审计委员会委员,由赵秀芳女士担任主任委员。
                董事会推选杨旺翔先生、王学明先生、王蓓女士为董事会薪酬与考核委员会委员,由杨旺翔先生担任主任委员。
                董事会推选王学明先生、杨旺翔先生、赵秀芳女士、鲁勇志先生、赵忆波先生为董事会提名委员会委员,由王学明先生担任主任委员。
                表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
                四、关于聘任经纬平台注册总裁的议案
                根据《经纬平台注册法》及经纬平台注册章程的规定,经纬平台注册拟聘任鲁勇志先生为经纬平台注册总裁, 任期同本届董事会。(总裁简历见附件)
                表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
                五、关于聘任经纬平台注册其他高级管理人员的议案
                根据《经纬平台注册法》与经纬平台注册章程的规定,为维护经纬平台注册健康有序的发展,经纬平台注册第六届董事会拟聘任何建国先生为经纬平台注册第一副总裁,聘任宋菲君先生为经纬平台注册副总裁兼总工程师,聘任骆群女士为经纬平台注册副总裁,聘任杨晓红女士为经纬平台注册副总裁兼财务总监,聘任严宏深先生为经纬平台注册董事会秘书, 任期同本届董事会。(高级管理人员简历见附件)
                表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
                 
                特此公告。
                 
                大恒新纪元科技股份有限经纬平台注册
                                                                  
                                                           二〇一四年十二月三十日
                 
                 


                附件:高级管理人员简历
                鲁勇志,男,汉族,1972 年生,群众, 工商管理硕士学历,曾任中国国际金融有限经纬平台注册销售交易部副总经理。现任哈工大首创科技股份有限经纬平台注册董事,上海泽熙资产管理中心(普通合伙)研究副总监。
                宋菲君先生,72岁,研究员、高级工程师。曾任北京信息光学仪器研究所副所长,中国大恒(经纬平台注册)有限经纬平台注册总工程师。现任大恒新纪元科技股份有限经纬平台注册副总裁、总工程师。
                骆群女士,58岁,专科学历,高级工程师,毕业于中央广播电视大学。曾任中国科学院离退休干部局,副处长、处长;中国大恒(经纬平台注册)有限经纬平台注册,人力资源部经理、办公室主任、党总支书记;现任大恒新纪元科技股份有限经纬平台注册,人力资源部经理、副总裁。
                杨晓红女士,54岁,注册会计师,中共党员,中国科技大学工商管理硕士。1987年8月—1988年5月,中国科学院高技术经纬平台注册局职员;1988年5月—1996年9月,北京中科建设工程经纬平台注册分经纬平台注册经理。1996年10月起,曾任中国大恒(经纬平台注册)有限经纬平台注册计算机音像技术分经纬平台注册副经理、财务负责人,北京大恒鼎芯科技有限经纬平台注册常务副总经理、财务负责人。现任大恒新纪元科技股份有限经纬平台注册财务总监、光电研究所总经理。
                何建国先生,49岁,高级工程师,中共党员,北京理工大学硕士。1989年7月—1991年6月,中国科学院自动化研究所职员;1991年7月—1994年2月,北京大恒图像视觉有限经纬平台注册研发部经理及项目经理;1994年2月—1995年,西德数据及信息研究所(IITB);1996年—1998年,北京大恒图像视觉有限经纬平台注册销售部经理;1999年—2000年,北京大恒图像视觉有限经纬平台注册常务副总经理;2001年组建中国大恒(经纬平台注册)有限经纬平台注册北京图像视觉技术分经纬平台注册并担任总经理,同时兼任北京大恒图像视觉有限经纬平台注册总经理至今。现任中国大恒(经纬平台注册)有限经纬平台注册副总经理。
                严宏深先生,50岁,中共党员,管理学博士,高级经济师。曾任中国新纪元有限经纬平台注册证券部经理。现任大恒新纪元科技股份有限经纬平台注册董事会秘书。